İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü grupları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Fatih’in Aksaray ve Laleli semtlerinde faaliyet gösteren birtakım işletmeleri takibe aldı.
Aynı şirket çatısı altında bulunan bireylerin; dokumacılık, kuyumculuk, kargo ve araç alım-satım dallarında faaliyette bulundukları, bu şirketler ve onlara ilişkin POS aygıtları üzerinden ‘POS tefeciliği’ yaptıkları belirlendi.
Yabancı menşeili kartlarla birebir anda farklı POS aygıtları üzerinden ve birebir fiyatlarda süreçler yapıldığı, ayrıyeten tekrar birebir aygıtlardan farklı yabancı kartlarla birer dakika ortayla arka arda çekimler gerçekleştirildiği tespit edildi. Bu süreçlerin büyük kısmının akşam 22.00 ile sabah 08.00 saatleri ortasında yapıldığı ve ticari faaliyetlerle örtüşmediği vurgulandı. Yapılan incelemede, yabancı kart sahiplerinin bir kısmının kurul karşılığında şüphelilerle mutabakatlı formda çalıştığı, bir kısmının ise kartlarının habersizce kullanıldığı belirlendi. Şüphelilerin, hatadan elde ettikleri gelirle eşleri ve akrabaları ismine taşınmazlar ile lüks araçlar satın aldıkları, uydurma çakar tertibatlı araçlarla toplumsal medyada paylaşımlar yaptıkları tespit edildi.
50 MİLYAR LİRALIK HACİM
MASAK ve BDDK tarafından yapılan incelemelerde, şirketlerin POS aygıtları üzerinden ticari faaliyetle ilgisi olmayan yaklaşık 600 bin süreç gerçekleştirdiği ve bu yolla 50 milyar liralık süreç hacmine ulaşıldığı ortaya kondu. POS aygıtlarının temini sürecine aracılık ettikleri bedellendirilen 16 banka işçisi hakkında da süreç yapıldı. Bu bireylerin 10’unun memur, 6’sının ise yönetici pozisyonunda olduğu belirtildi. Gözaltına alınan 62 kişi hakkındaki soruşturma sürerken, şüphelilere ilişkin toplam pahası 1 milyar lira olan 10 şirket, 47 araç, 31 arsa, 26 tarla, 24 daire ve 3 dükkâna el konuldu. Operasyon kapsamında el konulan araçlar, ziynet eşyaları ve nakit paralar emniyette sergilendi.
